Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее собрание): годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: заочное голосование*
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.03.2024
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.04.2024
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский муниципальный округ, с. Лакша, ул. Центральная, д.14.
Председатель собрания – Фирсов Николай Алексеевич
Секретарь собрания – Никишина Анна Алексеевна
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Итоги голосования:
1) по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 568.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 568 0 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
2) по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 568.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 568 0 0
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль общества в соответствии с рекомендациями совета директоров. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
3) по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 130 1.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 130 1.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 697 840 1.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
1 при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за»
1 Скобликов Андрей Викторович 139 568
2 Скобликова Лариса Вениаминовна 139 568
3 Фирсов Николай Алексеевич 139 568
4 Фирсова Нина Михайловна 139 568
5 Грачев Дмитрий Дмитриевич 139 568
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Скобликов Андрей Викторович
Скобликова Лариса Вениаминовна
Фирсов Николай Алексеевич
Фирсова Нина Михайловна
Грачев Дмитрий Дмитриевич
4) по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 266 2.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 808 2.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
2 исключено 54 760 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 1).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата: за против воздержался
1. Шадрина Марина Александровна 84 808 0 0
2. Никишина Елена Юрьевна 84 808 0 0
3. Плющева Людмила Юрьевна 84 808 0 0
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Шадрина Марина Александровна
Никишина Елена Юрьевна
Плющева Людмила Юрьевна
5) по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 568.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 568 0 0
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией общества ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит".
6) по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 568.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 568 0 0
Формулировка принятого решения:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Лакша» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 940 130 (Девятьсот сорок тысяч сто тридцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая из числа объявленных акций этой категории на следующих условиях:
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
цена размещения дополнительных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 10 (Десять) рублей каждая;
форма оплаты дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме;
круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций:
Скобликов Андрей Викторович,
Фирсова Марина Владимировна,
Шарганова Нина Николаевна,
Заранко Дарья Андреевна.
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Лакша».
Приложение: 1.Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров на 2 л.
2.Годовой отчет за 2023 год на 17 л.
Дата составления протокола: 23.04.2024
Председатель собрания Н.А. Фирсов
Секретарь собрания А.А. Никишина
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E
Дата государственной регистрации – 26.07.1996
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов
3.2. Дата 25.04.2024г.